Официальный деловой портал Республики Башкортостан

Бесплатная проверка контрагента

Представляем вашему вниманию 13 различных сервисов проверки контрагента, необходимой при заключении любой сделки.

Уверенность в благонадежности делового партнера минимизирует ваши репутационные риски и риски предъявления претензий со стороны налоговых органов по заявленным вычетам и расходам по прибыли.

И так, как же можно проверить контрагента? В первую очередь, начать проверку можно по ИНН на сайте налоговой службы. 

Сервисы Федеральной налоговой службы (ФНС) России:

1. Используйте электронную выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП

По данному запросу узнаете основную информацию о контрагенте:

  • числится ли он в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
  • дата и место регистрации, юридический адрес;
  • сведения об уставном капитале, учредителях;
  • сведения о внесении изменений в реестр с указанием даты;
  • коды ОКВЭД.

В случае отсутствия компании в соответствующем реестре заключать с ней договор нельзя. 

2. Проверьте, не представлены ли контрагентом документы для РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙвносимых в учредительные документы, или сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.

3. Узнайте, не принято ли в отношении контрагента решение о предстоящем ИСКЛЮЧЕНИИ из ЕГРЮЛ, как недействующего предпринимателя.

4. Удостоверьтесь, что в состав исполнительных органов организации-контрагента не входят ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЛИЦА.

5. Выясните, не зарегистрирован ли контрагент по адресу "МАССОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ".

6. Проконтролируйте отсутствие учредителя или руководителя организации в реестре лиц, ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ УЧАСТИЯ (руководства) в организации.

7. Получите у налогового органа сведения о наличии ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ.

8. Получите данные о том, имеется ли ПРИОСТАНОВКА ДАННЫХ ПО СЧЕТАМ организации. 

Картотека арбитражных дел

9. Проверьте, не участвует ли потенциальный контрагент в СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ. Сделать это можно на официальном сайте «Федеральные Арбитражные суды РФ» в картотеке арбитражных дел.

Сведения о банкротстве

10. Удостоверьтесь, что потенциальный контрагент не находится на какой-либо СТАДИИ БАНКРОТСТВА. Эту информацию можно найти на Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц

Исполнительное производство 

11. Проверьте, не является ли контрагент участником исполнительного производства. Сделать это можно, обратившись к БАНКУ ДАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ в отношении организаций-должниковна сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Реестр недобросовестных поставщиков

12. Если контрагент участвовал в закупках для государственных и муниципальных нужд, рекомендуем проверить Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестр недобросовестных подрядных организаций

Проверка недействительных паспортов

13. На сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России можно проверить, не включен ли паспорт индивидуального предпринимателя или руководителя контрагента в список недействительных паспортов РФ

Кроме вышеперечисленных сервисов вам необходимо:

До заключения сделки запросить у будущего делового партнера пакет документов: 

  • свидетельство о государственной регистрации;
  • свидетельство о постановке на налоговый учет;
  • устав;
  • решение об избрании (назначении) руководителя юридического лица;
  • лицензии. 

Проверить сайт компании-партнера, промониторить отзывы в Интернете. 

Используйте максимально полный набор сервисов по проверке вашего контрагента перед заключением сделки, чтобы обезопасить ваш бизнес от недобросовестных участников! 

Источник: www.smb24.ru